证券代码：000012；200012 证券简称：南博A；南博B 通知布告编号：2012-041 本公司及董事会全体成员包管����Ϸapp通知布告内容的真实、正确以及完备，没有虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉。 中国南博集团株式会社第六届董事会姑且集会在2012年9月24日以通信情势召开。集会通知已经在2012年9月19日以传真及电子邮件情势向所有董事发出。集会应出席董事9名，现实出席董事9名。本次集会切合《公司法》以及《公司章程》的有关划定。集会以记名投票表决体式格局经由过程了如下决定： 1、以9票赞成，0票否决，0票弃权表决经由过程了《南博集团银行间市场债权融资东西信息披露治理轨制》； 详见2012年9月25日宣布在巨潮新闻网（www.cninfo.com.cn）的南博集团《银行间市场债权融资东西信息披露治理轨制》全文。 2、以9票赞成，0票否决，0票弃权表决经由过程了《关在为控股子公司担保的议案》； 该议案的具体内容，请拜见在2012年9月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《喷鼻港商报》及巨潮新闻网（www.cninfo.com.cn）的《南博集团为控股子公司担保的通知布告》。

特此通知布告。

中国南博集团株式会社 董事会 二○一二年玄月二十五日